郑州市区联社轻纺城分社开展反洗钱主题宣传活动

导读: 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥 金融 机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,按照人民 银行 《关于开
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,按照人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》及上级联社要求,近期,郑州市区联社轻纺城分社组织和开展了反洗钱宣传系列活动。

一是采取多种方式组织学习培训。利用晨会和班后时间组织员工学习反洗钱的相关知识,做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训,重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质,提升全体员工参与揭制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进预防打击洗钱犯罪活动的顺利开展。

二是加强宣传,增强社会群体反洗钱意识。结合网点客户量多、覆盖面广的优势,利用LED播放反洗钱金融知识,通过公众教育区摆放宣传折页、咨询台等载体,扩大反洗钱知识宣传的覆盖面和影响力。

三是走访周边商铺及社区、村庄,开展区域宣传。在人流量密集的商场、农贸市场进行宣传,通过发放宣传资料和现场讲解答疑等形式,向广大人民群众宣传反洗钱知识,提高了社会大众对反洗钱的认识和了解。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中轻纺城分社将继续遵照监管部门和郑州市区联社的要求部署,持续做好反洗钱宣传等相关工作,保障辖内金融环境的安全稳定。

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